2022年第三次臨時股東大會決議公告

欄目：公司公告發布時間：2022-07-30

證券代碼：002213 證券簡稱：大為股份公告編號：2022-080

深圳市大為創新科技股份有限公司

2022年第三次臨時股東大會決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會無增加、修改、否決議案的情形；

2.本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

一、會議召開情況

（一）召開時間：

1.現場會議時間：2022年7月29日下午3:00；

2.網絡投票時間：2022年7月29日；

其中，通過深交所交易系統進行網絡投票的具體時間為2022年7月29日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00；通過深交所互聯網投票系統投票的具體時間為2022年7月29日9:15--15:00。

（二）召開地點：深圳市南山區粵海街道高新區社區科技南路18號深圳灣科技生態園12棟A1406公司會議室；

（三）召開方式：本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式；

（四）召集人：公司第五屆董事會；

（五）主持人：公司董事何強先生（經半數以上董事推舉）；

（六）本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《深圳市大為創新科技股份有限公司章程》等有關規定。

二、會議出席情況

（一）出席本次股東大會的公司股東及股東授權委托代表共計4人，代表股份數量40,804,415股，占公司股本總額的19.8080％。其中：

1.出席本次股東大會現場會議的股東及股東授權委托代表共4人，經確認，出席現場會議的股東及股東授權委托代表中有2位已參加深圳證券交易所交易系統投票，根據《上市公司股東大會規則》（2022年修訂）第三十五條規定：同一表決權只能選擇現場、網絡或其他表決方式中的一種，同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準；故以現場方式投票的股東為2名，代表股份數量442,500股，占公司股本總額的0.2148％；

2.通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共2人，代表股份數量40,361,915股，占公司股本總額的19.5932％；

3.出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表中，中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共2人，代表股份數量442,500股，占公司股本總額的0.2148％。

（二）公司部分董事、監事出席了本次會議，部分高級管理人員列席了本次會議。

（三）上海市錦天城（深圳）律師事務所列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

三、議案審議和表決情況

本次會議采用現場投票和網絡投票相結合的方式審議通過以下議案，具體表決情況如下：

（一）《關于增補第五屆董事會獨立董事的議案》

表決結果：同意40,804,415股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

其中，中小股東表決情況為：

同意442,500股，占出席會議的中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000％。

本議案以普通決議審議通過。

公司董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數總計未超過公司董事總數的二分之一。

（二）《關于提高公司為子公司提供擔保額度的議案》

其中，中小股東表決情況為：