第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

欄目：公司公告發(fā)布時(shí)間：2021-04-29

證券代碼：002213 證券簡(jiǎn)稱：大為股份公告編號(hào)：2021-042

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司

第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市大為創(chuàng)新科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議通知于2021年4月17日以電子郵件等方式發(fā)出。會(huì)議于2021年4月27日下午3：00在公司總部會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)，會(huì)議由董事長(zhǎng)連宗敏女士召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事7名，實(shí)到董事7名，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

1、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2020年度總經(jīng)理工作報(bào)告>的議案》；

2、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2020年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》；

《2020年度董事會(huì)工作報(bào)告》的具體內(nèi)容詳見(jiàn)《2020年年度報(bào)告》“第四節(jié) 經(jīng)營(yíng)情況討論與分析”。

公司獨(dú)立董事孫東升、林卓彬、肖林、崔軍，分別向董事會(huì)提交了《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在2020年年度股東大會(huì)上述職。

本議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)的召開(kāi)時(shí)間將另行通知。

《2020年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》詳情參見(jiàn)2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

3、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2020年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》；

報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入387,646,465.68元，與上年同比上升106.12%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為8,993,686.63元，與上年同比上升461.92%；2020年末，公司總資產(chǎn)508,642,234.02元，與上年同比上升9.96%；歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)377,011,415.92元，與上年同比上升2.44%。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間將另行通知。

4、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案>的議案》；

公司2020年度財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)狀況經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)確認(rèn)，公司（母公司報(bào)表口徑）2020年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn) 【-570,852.29】元，提取法定盈余公積金【0.00】元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)【107,257,575.36】元，期末結(jié)余實(shí)際可供股東分配的利潤(rùn)為【106,686,723.07】元。

2020年公司合并報(bào)表口徑下實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)為【8,993,686.63】元，結(jié)合公司2021年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃及戰(zhàn)略要求，為滿足公司業(yè)務(wù)開(kāi)拓及投資業(yè)務(wù)的需要和公司流動(dòng)資金的需求，在綜合考慮公司實(shí)際情況的前提下，公司擬定2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：以2020年末總股本206,000,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.1元（含稅），共分配紅利2,060,000元，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

本次利潤(rùn)分配預(yù)案符合相關(guān)法律、法規(guī)的要求，符合公司的利潤(rùn)分配政策，具有合法合規(guī)性。

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間將另行通知。

《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

5、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2020年年度報(bào)告全文>及<2020年年度報(bào)告摘要>的議案》；

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：《2020年年度報(bào)告》及《2020年年度報(bào)告摘要》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2020年度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間將另行通知。

《2020年年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2021-044）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月29日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）；《2020年年度報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

6、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》；

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

《2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

7、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<公司2020年度對(duì)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)工作的評(píng)價(jià)>的議案》；

董事會(huì)認(rèn)為：信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡(jiǎn)稱“信永中和”）審計(jì)小組在對(duì)公司內(nèi)部控制設(shè)計(jì)的合理性和運(yùn)行的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)的過(guò)程中，制定了相關(guān)測(cè)試程序，充分運(yùn)用詢問(wèn)相關(guān)人員、檢查相關(guān)文件、進(jìn)行穿行測(cè)試和重新執(zhí)行等方法，對(duì)所有重要賬戶、各類交易和列報(bào)的相關(guān)認(rèn)定，都進(jìn)行了解和測(cè)試，為各類交易、賬戶余額、列報(bào)認(rèn)定獲取了必要的審計(jì)證據(jù)；信永中和審計(jì)小組在本年度審計(jì)中，按照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則的要求，執(zhí)行了恰當(dāng)?shù)膶徲?jì)程序，為發(fā)表審計(jì)意見(jiàn)獲取了充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)，信永中和對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表發(fā)表的標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留審計(jì)意見(jiàn)是在獲取充分、適當(dāng)?shù)膶徲?jì)證據(jù)的基礎(chǔ)上做出的。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間將另行通知。

8、會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事長(zhǎng)薪酬的議案》；

董事長(zhǎng)連宗敏女士回避表決本議案。

公司擬定董事長(zhǎng)2021年度薪酬標(biāo)準(zhǔn)為75萬(wàn)元/年，具體發(fā)放方式按照公司薪酬制度辦理。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

該議案尚需提交公司2020年年度股東大會(huì)審議，股東大會(huì)召開(kāi)時(shí)間將另行通知。

9、會(huì)議以6票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬的議案》；

因董事長(zhǎng)連宗敏女士兼任公司總經(jīng)理職務(wù)，故其回避表決本議案。

公司擬定2021年度高級(jí)管理人員薪酬：總經(jīng)理75萬(wàn)元/年，副總經(jīng)理（含董事會(huì)秘書）62萬(wàn)元/年，財(cái)務(wù)總監(jiān)50萬(wàn)元/年，凡兼任職務(wù)的人員，按就高不就低的原則，領(lǐng)取一份薪酬，具體發(fā)放方式按照公司薪酬制度辦理。

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

10、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部修訂的最新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則進(jìn)行的相應(yīng)變更，符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和公司實(shí)際情況。本次會(huì)計(jì)政策變更不會(huì)對(duì)當(dāng)期和會(huì)計(jì)政策變更之前公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和現(xiàn)金流量產(chǎn)生重大影響，不存在損害公司及股東利益的情況。同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

本次會(huì)計(jì)政策變更無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事就該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)。

《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公告編號(hào)：2021-046）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月29日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）；《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

11、會(huì)議以7票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)，審議通過(guò)了《關(guān)于<2021年第一季度報(bào)告全文>和<2021年第一季度報(bào)告正文>的議案》；

經(jīng)審議，董事會(huì)認(rèn)為：《2021年第一季度報(bào)告全文》和《2021年第一季度報(bào)告正文》的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司2021年一季度經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；報(bào)告編制和審核的程序符合法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定。

《2021年第一季度報(bào)告正文》（公告編號(hào)：2021-045）具體內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月29日《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）；《2021年第一季度報(bào)告全文》具體內(nèi)容詳見(jiàn)2021年4月29日巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。